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中鋼吉炭(000928)獨立董事2010年度述職報告(李海濤)
中鋼集團吉林炭素股份有限公司獨立董事2010年度述職報告
報告人：李海濤
中鋼集團吉林炭素股份有限公司全體股東及股東代表：
本人作為中鋼集團吉林炭素股份有限公司(以下簡稱"公司")獨立董事，根據(jù)《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，在2010年的工作中，誠信、勤勉、盡責，忠實履行職務，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項發(fā)表獨立意見，切實維護了公司和股東尤其是社會公眾股股東的利益�，F(xiàn)將
2010年度履行獨立董事職責的情況述職如下：
一、參加會議情況
(一)出席董事會會議情況
2010年度公司共召開董事會正式或臨時會議4次，本人親自參加會議4次。對董事會所有議案均投了贊成票。
(二)出席股東大會情況
2010年度，公司共召開1次股東大會，本人列席了會議。
二、發(fā)表獨立意見情況
依據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《中鋼集團吉林炭素股份有限公司獨立董事工作制度》等相關規(guī)章制度的規(guī)定，作為公司獨立董事，本人就公司2010年生產(chǎn)經(jīng)營中的重大事項發(fā)表獨立意見。
(一)2010年4月21日，公司召開第五屆董事會第十三次會議，本人對相關議案發(fā)表獨立意見
1、關于續(xù)聘中瑞岳華會計師事務所有限公司及其費用的議案
本獨立董事對此事宜事先進行了認可，現(xiàn)發(fā)表獨立意見，認為：公司所聘的中瑞岳華會計師事務所有限公司，具備從事證券相關業(yè)務許可證資格，雙方有著良好的合作基矗約定的審計費用是以市場價格為依據(jù)、按照公平合理原則經(jīng)過協(xié)商確定的，相關決策及審議程序合法。本獨立董事同意按照《審計業(yè)務約定書》中約定的45萬元審計費用聘請中瑞岳華會計師事務所有限公司對公司2010年度會計報表進行審計、出具審計報告。
2、關于2010年日常關聯(lián)交易預計的獨立意見
本獨立董事認為，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，結合公司以往的實際情況，對日常關聯(lián)交易進行的合理預計。上述關聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在表決過程中，關聯(lián)董事按規(guī)定回避了表決；公司管理層經(jīng)過充分討論和謹慎決策，是原協(xié)議到期所續(xù)簽的協(xié)議，是維持公司生產(chǎn)經(jīng)營的必要前提，沒有他們提供相關的服務，公司的生產(chǎn)經(jīng)營將不能正常進行，所提供的相關服務是公司生產(chǎn)經(jīng)營必備的輔助生產(chǎn)，是必要的也是必需的。將有利于保障公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營，實現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。上述關聯(lián)交易不存在損害公司及其他股東特別是中小股東的情形。
三、保護投資者權益方面所做的工作
(一)對公司信息披露工作的監(jiān)督
本獨立董事認為中鋼集團吉林炭素股份有限公司能按照《上市公司信息披露管理辦法》的相關規(guī)定，真實、準確、及時、完整的做好各項信息的披露。
(二)對公司的治理結構及經(jīng)營管理的監(jiān)督
本獨立董事能夠忠實地履行獨立董事職責，對董事會審議的各項議案均進行認真審核，對議案有關執(zhí)行等問題提出建議，在此基礎上獨立、客觀、審慎地行使表決權。2010年本人對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、內(nèi)部控制等制度建設，以及對董事會決議執(zhí)行、定期報告、關聯(lián)交易、有關高管的提名人癬業(yè)務發(fā)展、公司董事高管的履職等情況進行了認真核查和監(jiān)督，積極有效地履行了獨立董事的職責，同時特別關注相關議案對全體股東利益的影響，維護了公司和中小股東的合法權益。
(三)重視學習和溝通，提高保護社會公眾股東權益的思想意識
本獨立董事重視投資者的權益保護，并能公平、公正的對待投資者。通過不斷加強相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度的學習，本人加深了對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益保護等相關法規(guī)的認識和理解，有助于切實加強對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。
四、專業(yè)委員會履職情況
2010年按照公司董事會專門委員會議事規(guī)則及獨立董事工作制度的相關要求，本人做的具體工作主要有：
作為審計委員會委員，參加了4次會議，認真按照公司《獨立董事年報工作制度》、《審計委員會議事規(guī)則》認真履職，協(xié)同公司內(nèi)部審計部門對公司發(fā)布定期報告的相關財務數(shù)據(jù)進行了監(jiān)督和預審計，并對會計師事務所提出了審計委員會的審計看法。
五、其他事項
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等。
2011年，本著進一步謹慎、勤勉、忠實的原則，本人將不斷加強學習，提高專業(yè)水平，加強與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通，提高董事會的決策能力，積極有效地履行獨立董事的職責，更好的維護公司和中小股東的合法權益。為促進公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠實、守信的良好形象，發(fā)揮積極作用。積極履行職責，維護公司和股東利益。
獨立董事：李海濤
二一一年四月六日
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