銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào)（精選27篇）
在學(xué)習(xí)、工作生活中，大家總少不了接觸一些耳熟能詳?shù)暮?jiǎn)報(bào)吧，簡(jiǎn)報(bào)的種類盡管很多，但其結(jié)構(gòu)卻不無共同之處，一般都包括報(bào)頭、標(biāo)題、正文和報(bào)尾四個(gè)部分。我們?cè)撛趺磾M定簡(jiǎn)報(bào)呢？以下是小編整理的銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào)，僅供參考，大家一起來看看吧。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇1
網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)為不法分子提供了另一施騙途徑，他們通過虛構(gòu)事實(shí)，博取網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)好友的信任、同情，誘騙被害人直接轉(zhuǎn)賬或假借“公益”名義高價(jià)購(gòu)買低廉商品。近日，工商銀行溫州樂清虹橋支行堵截了一起以“幫助他人困難“為名義的電信詐騙，讓客戶收起了錯(cuò)誤的“同情”，避免了資金損失。
近日，一名女性客戶楊某某，前來樂清虹橋工行辦理定期賬戶提前支取3萬元，匯款給一個(gè)叫朱某某的賬戶�？头�(jīng)理與客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，溝通了解得知，客戶是通過抖音軟件認(rèn)識(shí)這個(gè)朱某某，現(xiàn)實(shí)中未見過面。詢問客戶匯款用途，客戶稱對(duì)方有困難，幫助對(duì)方。網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理立刻引起警惕，深入與客戶溝通并得到客戶的同意后，查看了部分抖音上的內(nèi)容�；九袛嗫蛻粼庥鲭娦旁p騙，并深入對(duì)客戶進(jìn)行防電信詐騙的宣傳且將一些電信詐騙的宣傳折頁給客戶看，客戶并不能理解。后網(wǎng)點(diǎn)工作人員聯(lián)系當(dāng)?shù)嘏沙鏊杆俪鼍�，來到網(wǎng)點(diǎn)對(duì)這位客戶進(jìn)行勸導(dǎo)并帶回派出所。
本次事件中，銀行工作人員秉著高度的責(zé)任心和耐心，對(duì)到店客戶匯款的“四必問”工作做到了詳細(xì)詢問、了解，并對(duì)客戶進(jìn)行耐心的講解電信詐騙的手段。成功阻止了客戶匯款，且保護(hù)了客戶的資金安全。柜面是保護(hù)客戶資金安全的最后一道防線，工商銀行一定會(huì)樹立好責(zé)任意識(shí)，提高關(guān)于涉詐涉案交易的`敏感度，以堅(jiān)定、謹(jǐn)慎的態(tài)度合規(guī)操作，保障客戶資金安全、促進(jìn)社會(huì)金融穩(wěn)定發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。
工商銀行提醒廣大市民群眾，撫平濟(jì)困、助人為樂是中華民族的傳統(tǒng)，但也不乏有人通過裝困難、裝可憐等方式騙取他人錢財(cái)，對(duì)于社交平臺(tái)認(rèn)識(shí)的網(wǎng)友，一定要警惕對(duì)待，切莫親信，隨意轉(zhuǎn)賬。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇2
近日，因疫情影響，浦發(fā)銀行重慶分行多家網(wǎng)點(diǎn)開啟了“暫停營(yíng)業(yè)，居家辦公”的工作模式，但各項(xiàng)業(yè)務(wù)并未停止。居家辦公期間，浦發(fā)銀行永川支行員工通過電話、微信方式協(xié)助客戶堵截了3萬元電信詐騙資金損失。
經(jīng)了解，伍某為個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，因急需資金，通過抖音鏈接添加了自稱浦發(fā)銀行貸款客服人員的微信，并在其指導(dǎo)下下載了浦發(fā)銀行APP。伍某稱，為完成貸款賬戶激活，自己已按客服指導(dǎo)通過農(nóng)行及建行轉(zhuǎn)賬3萬多元至對(duì)方指定個(gè)人賬戶。伍某表示客服將工作證件已發(fā)至微信，貸款流程也講述清楚，并且客服指導(dǎo)下載的“浦發(fā)銀行APP”能看到已轉(zhuǎn)入的3萬多元資金，貸款審批僅差最后一步，故希望該行能及時(shí)完成開卡和轉(zhuǎn)賬，以便盡快完成放款。
聽到這里，該行員工憑借工作經(jīng)驗(yàn)，意識(shí)到這是一起典型的電信詐騙案件，通過對(duì)伍某進(jìn)一步的細(xì)致講解，讓其意識(shí)到了事情的嚴(yán)重性。在支行員工幫助下，伍某停止了本次匯款并報(bào)警，避免了3萬元資金損失。
通過此真實(shí)電信詐騙案例看出，一是不法分子冒用銀行名義，抓住受害者急需資金的`迫切心理，誘導(dǎo)受害者點(diǎn)擊虛假鏈接，下載虛假APP，再以各種理由指導(dǎo)客戶將資金轉(zhuǎn)入指定的不法賬戶，并誤導(dǎo)客戶通過虛假APP能查看自己轉(zhuǎn)入的資金，讓客戶信以為真，一步步掉入圈套。
二是利用假銀行APP伎倆。本案例是明顯的利用假銀行APP實(shí)施電信詐騙的伎倆，下載的虛假銀行APP看起來非常逼真，客戶從表面上很難判斷其真假，讓客戶風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)有所松懈。
疫情停業(yè)期間，該行員工居家辦公，仍積極協(xié)助客戶解決問題，憑借敏銳的判斷力協(xié)助客戶避免了資金損失，得到了客戶高度認(rèn)可。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇3
近日，一男一女兩位客戶神色慌張，匆匆忙忙的來到中國(guó)銀行勉縣支行營(yíng)業(yè)部�？蛻舴Q自己在網(wǎng)上辦理了一筆貸款，不但沒有辦下來，而且現(xiàn)在需要額外向?qū)Ψ絽R10000元，還被客服告知如果不匯錢至指定賬戶，將被告知其和家人進(jìn)行司法查詢。
在該支行內(nèi)控副行長(zhǎng)與理財(cái)經(jīng)理共同詢問事情經(jīng)過后得知，原來，客戶因急需用錢，在網(wǎng)上咨詢小額貸款業(yè)務(wù)，并與一位自稱“XX銀行客服”的人取得了聯(lián)系，“XX銀行客服”向他發(fā)送了一則短信后，客戶點(diǎn)擊短信中的鏈接下載了一款名為“XX銀行借貸”APP。在APP上上傳身份證與銀行卡后，APP系統(tǒng)提示客戶卡號(hào)輸入有誤。隨后，“XX銀行客服”給客戶打來電話，告知客戶：“系統(tǒng)顯示您提款的銀行卡號(hào)有誤，該筆資金現(xiàn)處于凍結(jié)狀態(tài)”，要求客戶轉(zhuǎn)賬10000元到指定賬戶中，用于貸款資金的解凍，如果不立刻進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，客戶不僅無法獲得這筆貸款，而且還會(huì)因?yàn)槲窗磿r(shí)償還本息被納入失信人員名單，面臨被起訴的風(fēng)險(xiǎn)，并將對(duì)客戶進(jìn)行司法查詢�！癤X銀行客服”的一通欺詐說辭令客戶驚慌失措，但心中也是疑惑不解，便立刻趕到支行尋求幫助。
聽完客戶的描述后，該行內(nèi)控副行長(zhǎng)與理財(cái)經(jīng)理確定客戶遭遇網(wǎng)絡(luò)貸款類電信詐騙，客戶再次撥打“XX銀行客服”電話，“XX銀行客服”聽聞客戶身在銀行網(wǎng)點(diǎn)，隨立刻掛斷電話。同時(shí)，經(jīng)客戶同意查看了客戶手機(jī)中的貸款A(yù)PP后，將發(fā)現(xiàn)的'疑點(diǎn)一一講給客戶：一是客戶下載的“XX銀行借貸”APP與官方APP相比，除圖標(biāo)類似外，其他完全不同；二是辦理貸款類業(yè)務(wù)是不需要向賬戶內(nèi)存錢的；三是撥打“XX銀行”官方客服電話，未查詢到客戶任何貸款申請(qǐng)記錄。
至此，客戶意識(shí)到自己遭遇到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，放棄了轉(zhuǎn)賬，并對(duì)該行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度表示感謝。該行工作人員向客戶推薦下載了國(guó)家反詐APP，并關(guān)注“平安中行”微信公眾號(hào)，用一個(gè)個(gè)鮮明的案例向客戶普及防詐騙知識(shí)，提高反詐意識(shí)。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇4
“真的太感謝你們了，沒有你們的認(rèn)真負(fù)責(zé)，我還要繼續(xù)被騙！”20xx年6月23日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行泗洪虹州支行柜面人員憑借敏銳的觀察力和責(zé)任心，幫助客戶成功堵截一起電信詐騙案件，及時(shí)為客戶避免經(jīng)濟(jì)損失10萬元，守住了客戶的“錢袋子”。
當(dāng)日下午四點(diǎn)二十分左右，一名女性客戶來到農(nóng)行泗洪虹州支行辦理轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)，網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理嚴(yán)格按照反詐工作要求進(jìn)行“三看兩問一核對(duì)”。經(jīng)詢問得知，該客戶想與某部隊(duì)做糧油生意，需要將資金先匯過去，待對(duì)方發(fā)貨后再返還，對(duì)于對(duì)方提供的他行匯款賬號(hào)，一開始說是海南，一會(huì)又說是陜西，完全不清楚收款人具體的交易信息，且網(wǎng)點(diǎn)工作人員通過系統(tǒng)均未查找到所謂的收款行。了解事情經(jīng)過后，網(wǎng)點(diǎn)工作人員立即意識(shí)到這一情況與詐騙套路類似，耐心地勸客戶道，部隊(duì)有專門的軍糧采購(gòu)渠道，一般不會(huì)與個(gè)人直接發(fā)生交易，而且在與對(duì)方不熟悉、也未簽訂合同的情況下，不能輕信網(wǎng)絡(luò)，否則會(huì)造成重大資金損失，但是客戶表示，自己已在其他銀行辦理過8萬元轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。在征得客戶同意后，網(wǎng)點(diǎn)工作人員查閱了客戶的轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)該客戶將8萬元轉(zhuǎn)賬給不同的賬戶，即判定為一起典型的電信詐騙事件，但客戶仍不聽勸阻執(zhí)意要求匯款。
本著對(duì)客戶負(fù)責(zé)的.態(tài)度，網(wǎng)點(diǎn)工作人員一邊終止辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，一邊報(bào)警處置。當(dāng)?shù)嘏沙鏊藛T到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后向該客戶展示“國(guó)家反詐中心”APP上相關(guān)欺詐案例，網(wǎng)點(diǎn)工作人員也向客戶展示了媒體報(bào)道的類似詐騙案例，經(jīng)過民警和農(nóng)行工作人員的輪番勸導(dǎo)，客戶才恍然大悟，連聲道謝，并感慨自己幸虧遇到了細(xì)心負(fù)責(zé)的農(nóng)行工作人員。
這起事件的成功堵截，得益于農(nóng)行宿遷分行在日常工作中認(rèn)真落實(shí)反欺詐工作要求，面對(duì)層出不窮各類詐騙事件，該行堅(jiān)持常態(tài)化開展反欺詐專題知識(shí)培訓(xùn)，強(qiáng)化警銀聯(lián)動(dòng)，充分發(fā)揮派駐公安部門反欺詐中心和網(wǎng)點(diǎn)反欺詐陣地作用。20xx年以來，累計(jì)受理各類司法查詢40份，堵截電信欺詐67筆、涉及金額27.4萬元，刊發(fā)《涉案情況通報(bào)》2期，從源頭上防范和杜絕案件發(fā)生，全力以赴守護(hù)好百姓“錢袋子”。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇5
近日，民生銀行沈陽分行黃河大街支行及時(shí)發(fā)現(xiàn)并成功堵截了一起電信詐騙案件，幫助客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失3萬余元。當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)對(duì)此贊譽(yù)有加，并作為優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)在同業(yè)宣講。
時(shí)間回到4月18日這一天，薛某來到民生銀行沈陽黃河大街支行，申請(qǐng)開立一類借記卡。該支行員工秉承認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度和過硬的業(yè)務(wù)水平，堅(jiān)決貫徹賬戶分類分級(jí)管理要求，嚴(yán)格落實(shí)優(yōu)化賬戶服務(wù)與賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控并重的.要求，有效識(shí)別客戶，在滿足客戶開卡需求的同時(shí)，為其設(shè)置非柜面出金額度5000元。
后經(jīng)核實(shí)，薛某為實(shí)施電信詐騙嫌疑人，由于在開卡時(shí)，民生銀行沈陽黃河大街支行員工為卡片合理設(shè)置了日限額，使犯罪分子無法大額轉(zhuǎn)移資金，最終賬戶內(nèi)3萬余元涉案資金得以截留。
一直以來，民生銀行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門相關(guān)要求，在為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效金融服務(wù)的同時(shí)，堅(jiān)持將客戶身份識(shí)別、堵截涉案賬戶等工作抓實(shí)抓細(xì)，牢筑反電信詐騙防護(hù)網(wǎng)，切實(shí)維護(hù)金融消費(fèi)者的切身利益。
民生銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來，該行將繼續(xù)秉承“服務(wù)大眾、情系民生”的企業(yè)使命，積極踐行反電信詐騙宣傳和治理工作，增強(qiáng)公眾的防詐意識(shí)和能力，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定貢獻(xiàn)金融力量。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇6
近年來，電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪問題日益突出，越來越多群眾的利益受到侵害。西咸新區(qū)支行積極履行社會(huì)責(zé)任，始終高度重視防范電信詐騙、反洗錢警鐘長(zhǎng)鳴、防范非法集資等金融知識(shí)的宣傳，不斷提高工作人員和客戶的防范詐騙意識(shí)，共同守住老百姓的“錢袋子”。20xx年7月5日，農(nóng)行西咸新區(qū)支行轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)西咸路支行在大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理的密切配合下，成功堵截一起電信詐騙案件，避免了客戶財(cái)產(chǎn)損失，贏得了客戶及其家人的一致好評(píng)。
當(dāng)天下午，西咸路支行大堂經(jīng)理李夢(mèng)迪接待了一位神色慌張的中年男性客戶，該客戶語無倫次地表示需要辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，大堂經(jīng)理先安撫客戶不要著急，同時(shí)詢問客戶轉(zhuǎn)賬用途。客戶表示自己在京東金融上申請(qǐng)免息貸款，京東客服人員指導(dǎo)他用手機(jī)繳納貸款保證金和征信不良處理費(fèi)用，可是自己年齡大了不會(huì)手機(jī)轉(zhuǎn)賬所以到銀行來辦理業(yè)務(wù)。
大堂經(jīng)理李夢(mèng)迪征得客戶同意后，查看了客戶與所謂的客服人員的聊天記錄，察覺該客戶可能遇到了電信詐騙，于是第一時(shí)間將此情況告知客戶經(jīng)理?xiàng)畛浚水?dāng)即打開自己的手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)下載了京東金融app。經(jīng)過多方對(duì)比，發(fā)現(xiàn)客戶通過短信鏈接下載的京東金融是偽冒app�？蛻糇屑�(xì)觀察兩個(gè)軟件的不同之處后，恍然大悟，頓時(shí)后悔不已，告訴工作人員已經(jīng)將農(nóng)行卡片綁定在此軟件上，可能面臨資金盜刷的風(fēng)險(xiǎn)。工作人員立刻帶領(lǐng)客戶前去超級(jí)柜臺(tái)將此風(fēng)險(xiǎn)卡片上的資金全部轉(zhuǎn)出，避免了資金損失。
客戶表示，自己近期資金緊張，看到手機(jī)短信上推薦的貸款信息就趕緊聯(lián)系對(duì)方，沒想到遇到了電信詐騙，幸虧銀行的`工作人員及時(shí)提醒才能避免損失，對(duì)我行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度表示由衷地感謝。
下一步，西咸新區(qū)支行將持續(xù)引導(dǎo)客戶增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，把防范電信詐騙作為“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)的重要內(nèi)容，著力為客戶把好資金安全關(guān)，守護(hù)好客戶的“錢袋子”。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇7
近日，郵儲(chǔ)銀行鄲城縣支行成功堵截一起信貸資金電信詐騙案件，幫助群眾挽回3萬元的經(jīng)濟(jì)損失。
11月9日下午6點(diǎn)多，鄲城縣徐莊行政村教師王某華電話聯(lián)系該行信貸客戶經(jīng)理崔雪梅，稱有該行工作人員聯(lián)系，要求其操作手機(jī)銀行將貸款資金轉(zhuǎn)賬至第三方賬戶;該行客戶經(jīng)理接到電話后，憑借多年來積累的工作經(jīng)驗(yàn)，察覺到異常，讓客戶立即停止所有轉(zhuǎn)賬交易操作并電話報(bào)警，并在第一時(shí)間通過該行的信貸系統(tǒng)查詢王某華貸款授信和支用情況。當(dāng)時(shí)客戶經(jīng)理收到王某華手機(jī)銀行線上支用貸款3萬元的辦公信息提醒，調(diào)閱系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)王某華3萬元貸款資金仍未轉(zhuǎn)走，及時(shí)聯(lián)系提醒客戶先將資金先轉(zhuǎn)至家人賬戶，防止詐騙分子將貸款資金劃走。
隨后，客戶經(jīng)理通過與王某華的'電話交流了解到，詐騙分子冒充該行工作人員，電話聯(lián)系并引導(dǎo)客戶操作手機(jī)銀行申請(qǐng)線上消費(fèi)貸款，授信額度10萬元，詐騙分子要求客戶支用貸款3萬元轉(zhuǎn)賬至第三方賬戶�？蛻敉跄橙A在操作轉(zhuǎn)賬最后一步時(shí)，心中存疑，遂及時(shí)聯(lián)系該行客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理第一時(shí)間通過系統(tǒng)查詢并勸阻客戶停止向第三方賬戶轉(zhuǎn)賬，所以未造成客戶王某華的資金損失。
11月10日上午，客戶王某華到該行現(xiàn)場(chǎng)辦理了貸款結(jié)清手續(xù)，同時(shí)為鄲城支行信貸部送來錦旗，對(duì)該行信貸客戶經(jīng)理崔雪梅以優(yōu)質(zhì)高效的信貸服務(wù)幫助其挽回經(jīng)濟(jì)損失表示了由衷的感謝。
近年來，郵儲(chǔ)銀行鄲城支行通過線下發(fā)放反詐折頁、線上下載播放反詐宣傳片、與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)加強(qiáng)合作等多種措施，反詐工作成效顯著。該行工作人員表示，“當(dāng)前電信詐騙花招不斷翻新，類似的電信詐騙事件時(shí)有發(fā)生，從騙取存款轉(zhuǎn)移到騙取貸款，受騙群體集中在社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足的年輕人及防騙意識(shí)不足的老年人，這就提示我們銀行人，在做好反詐宣傳的同時(shí)，繼續(xù)加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)人員對(duì)金融安全知識(shí)學(xué)習(xí)，快速識(shí)別和應(yīng)對(duì)電信詐騙，為建立安全穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻(xiàn)金融力量�！�
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇8
近日，濰坊農(nóng)商銀行成功堵截一起“出國(guó)勞工”電信詐騙案，幫助當(dāng)事人止損6萬元，為客戶守住了“錢袋子”。
這天，濰坊農(nóng)商銀行岞山支行像往常一樣忙碌，王先生與其妻子走進(jìn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)想要辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，工作人員熱情接待了他們，本著“以客戶為中心”的服務(wù)理念，以及盡職盡責(zé)的工作態(tài)度，該行工作人員向王先生了解轉(zhuǎn)賬用途等“應(yīng)知盡知”事項(xiàng)。交流過程中，王先生神情焦急不安，提到收款方，除了賬號(hào)戶名，更是“一問三不知”，工作人員立刻警惕起來：王先生極有可能遇到了電信詐騙！經(jīng)過一番詢問，王先生才吐露了實(shí)情，原來他從手機(jī)上看到了出國(guó)務(wù)工賺大錢的廣告，加了所謂的“勞務(wù)派遣組織者”微信后，對(duì)方表示可以幫助王先生辦理出國(guó)務(wù)工，月薪保底三萬元，但前提是需要交納六萬元手續(xù)費(fèi)。
得知極有可能是電信詐騙后，營(yíng)業(yè)廳所有的工作人員都圍了上來，給王先生講解以往的.相似案例，耐心勸導(dǎo)他，最終王先生幡然醒悟，放棄了轉(zhuǎn)賬并連連道謝：“老百姓掙錢不容易，感謝農(nóng)商行這些同事的熱心幫助，這世上還是好人多�！�
近年來，濰坊農(nóng)商銀行積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，切實(shí)履行“金融衛(wèi)士”職責(zé)，組織紅馬甲志愿服務(wù)隊(duì)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村莊，開展防范電信詐騙、防范非法集資系列宣講活動(dòng)，不斷提高群眾反詐騙能力，切實(shí)保障客戶資金安全，為老百姓守好“錢袋子”。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇9
張家口銀行成功堵截一起電信詐騙案件，以專業(yè)、審慎地職業(yè)敏感，為客戶保全資金20余萬元，贏得客戶及家屬的高度認(rèn)可和真誠(chéng)感謝！
20xx年7月23日，一名女性客戶來張家口銀行晉州支行辦理銀行卡開戶業(yè)務(wù)，客戶戴口罩、墨鏡和遮陽帽，裝扮神秘，且神色緊張，大堂經(jīng)理察覺客戶異常，詢問客戶辦理銀行卡的用途，客戶聲稱因資金周轉(zhuǎn)，要求把4筆定期存單，共計(jì)20萬元全部提前支取存入銀行卡。大堂經(jīng)理在做了風(fēng)險(xiǎn)提示后，便引導(dǎo)客戶通過個(gè)人微信銀行預(yù)約開卡，突然發(fā)現(xiàn)客戶的手機(jī)一直在微信語音中，在操作過程中客戶一直遮擋手機(jī)，且語音通話的另一方告知客戶不要聽信銀行工作人員說什么。大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)異常立即警惕起來，用手勢(shì)提示柜員注意風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎開卡。
柜員再三提示客戶是否認(rèn)識(shí)電話里的人，注意防范電信詐騙，但客戶執(zhí)意開卡，柜員以系統(tǒng)故障為由拖住客戶，立即上報(bào)會(huì)計(jì)主管，判斷該客戶遭遇電信詐騙。柜員用電話撥打客戶手機(jī)強(qiáng)行中斷其微信語音電話，由大堂經(jīng)理對(duì)客戶進(jìn)行案例講解和細(xì)心勸阻。經(jīng)過不厭其煩的勸說，客戶幡然醒悟自己陷入騙局。
經(jīng)了解，客戶于案發(fā)前接到電話，對(duì)方聲稱是北京市公安局的，并準(zhǔn)確說出了客戶的姓名和身份證號(hào)，并詢問客戶是不是從北京回來的，根據(jù)疫情防控要求需要隔離，客戶表示從未去過北京，對(duì)方聲稱客戶的信息被人冒用了而且涉及洗錢，為了偵破案件，需要客戶將資金存入銀行卡中來配合公安局調(diào)查其交易流水，為了取得客戶信任，不法分子還與客戶互加了微信好友，并與客戶進(jìn)行了視頻通話，不法分子穿著警服，這才騙取了客戶的信任。因客戶沒有銀行卡，才按照不法分子的'指示來到張家口銀行開卡，最終不法分子的騙局被銀行識(shí)破，保全了客戶資金20余萬元。為了客戶資金安全，張家口銀行工作人員引導(dǎo)客戶安裝了國(guó)家反詐APP,客戶對(duì)張家口銀行工作人員表達(dá)了高度認(rèn)可和真誠(chéng)感謝！
近年，電信詐騙的手段不斷出新，居民百姓很容易上當(dāng)受騙，張家口銀行強(qiáng)化案防教育，提升員工反詐能力，深入企業(yè)、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展多渠道反詐宣傳和國(guó)家反詐APP推廣工作，努力為全社會(huì)防范電信詐騙工作貢獻(xiàn)一份力量。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇10
“多虧了你們的極力勸阻，否則，我辛辛苦苦掙得錢就沒了”。近日，農(nóng)業(yè)銀行萊州朱橋支行工作人員憑借敏銳的.觀察力和高度的責(zé)任心，幫助市民王女士成功堵截一起詐騙事件，守住了客戶“錢袋子”。
11月8日，市民王女士急匆匆來到農(nóng)業(yè)銀行萊州朱橋支行辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理按慣例詢問客戶收款人信息及匯款原因，這時(shí)王女士接到陌生號(hào)碼來電，詢問王女士何時(shí)能轉(zhuǎn)賬過去，工作人員立即高度警惕，又再次進(jìn)一步詢問王女士轉(zhuǎn)賬用途，并告訴王女士這可能是電信詐騙。
起初，王女士聽不進(jìn)工作人員的勸導(dǎo)，但工作人員不肯放過一絲可能性，繼續(xù)提醒王女士電信詐騙可能造成的損失，并將相關(guān)的典型案例向王女士闡述。在工作人員苦口婆心的勸說下，王女士恍然大悟，將轉(zhuǎn)賬的真正緣由向工作人員講述。
原來王女士在某平臺(tái)上購(gòu)買了一條褲子，申請(qǐng)退貨退款后，不法分子冒充平臺(tái)客服找到了她，稱充會(huì)員可以免運(yùn)費(fèi)，今后購(gòu)物退款退貨均可免運(yùn)費(fèi)，不法分子抓住了王女士的心理并且一直閃爍其詞，這便輕而易舉的讓王女士相信了。工作人員在斷定這是一起電信詐騙后，及時(shí)制止了王女士進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇11
新型網(wǎng)絡(luò)金融詐騙頻發(fā)，浦發(fā)銀行員工始終保持一顆警惕之心，日常廳堂風(fēng)險(xiǎn)防范、堵截金融詐騙能力不斷提升。7月27日上午，浦發(fā)銀行南京分行江寧支行成功堵截了一起網(wǎng)絡(luò)電信詐騙事件，從而最大程度地保護(hù)客戶的個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全。
7月27日上午9：15左右，客戶盧女士(化名)來到浦發(fā)銀行南京分行江寧支行，要求給浦發(fā)銀行高某的個(gè)人賬戶匯款1.7萬元。由于該客戶是一位聾啞人，無法講話。浦發(fā)江寧支行廳堂工作人員蔣佳麗便用寫字的方式與這位客戶進(jìn)行“交流”。通過這種特殊的溝通方式，蔣佳麗了解到了客戶現(xiàn)有一批貨物在海關(guān)，需要繳納海關(guān)清關(guān)費(fèi)。蹊蹺的是，對(duì)方要求海關(guān)清關(guān)費(fèi)匯入個(gè)人賬戶。聯(lián)系到目前網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件頻發(fā)，蔣佳麗高度警覺，立即匯報(bào)運(yùn)營(yíng)主管蔡剛。
蔡剛與該客戶進(jìn)一步“溝通”發(fā)現(xiàn)，要求匯款的指令是由一個(gè)叫“艾登福雷斯特”的微信名的人發(fā)出的`。征得客戶的同意，蔣佳麗與蔡剛查看到大量的聊天記錄：從認(rèn)識(shí)到談感情，再到申領(lǐng)結(jié)婚證等，最后“艾登福雷斯特”聲稱有一批蘋果手機(jī)及珠寶先運(yùn)到中國(guó)，需要盧女士先匯清關(guān)費(fèi)，“艾登福雷斯特”還在微信里還發(fā)了大量此類物品圖片及視頻。
結(jié)合盧女士是特殊群體，又與典型的“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)電信詐騙類似，浦發(fā)銀行江寧支行果斷報(bào)警。警察到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，通過分析，最終確定這是一起典型網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件，遂將盧女士帶離銀行至警局處理。
由于浦發(fā)銀行員工時(shí)刻保持一顆警惕的心，提升日常廳堂風(fēng)險(xiǎn)防范、不斷提高堵截金融詐騙能力，多次成功堵截了多起網(wǎng)絡(luò)電信詐騙事件，從而最大程度的保護(hù)客戶的個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇12
近日，金金從成都農(nóng)商銀行金堂支行了解道，該行北部灣分理處成功堵截一起電信詐騙案件，為客戶避免了5萬元人民幣的資金損失。
9月1日，市民徐某攜其母親來到成都農(nóng)商銀行金堂北部灣分理處辦理匯款業(yè)務(wù)。進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)后，客戶急匆匆地找到客戶經(jīng)理咨詢征信問題，并表示要立即匯款5萬元處理征信異常的問題�？蛻艚�(jīng)理聽聞客戶描述后，發(fā)現(xiàn)客戶匯款理由可疑，基于職業(yè)敏感性，初步懷疑該客戶遭遇電信詐騙。于是一邊安撫客戶情緒，一邊詢問客戶匯款具體原因。銀行工作人員經(jīng)過與客戶深入溝通，原來這位徐姓客戶8月31日在一個(gè)名為“安逸花”的APP上申請(qǐng)借款3萬元，申請(qǐng)成功并綁定銀行卡后，發(fā)現(xiàn)所借的`3萬元無法提現(xiàn)。隨后不久客戶就接到自稱是“安逸花”借貸公司工作人員的電話，告訴客戶借款無法提現(xiàn)的原因是“客戶征信異常，”并告知其必須先按照借貸公司要求匯款12.2萬元處理征信異常后才能完成提現(xiàn)流程。客戶接到電話后已通過其他銀行向借貸公司工作人員提供的賬戶匯款共計(jì)7.2萬元。下午，借貸公司工作人員再次打來電話，告訴客戶還需要再匯款5萬元才能處理征信異常。于是客戶攜其母親焦急地來到成都農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)，想要支取其母親在該行的存單用于匯款。
了解情況后，營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理基本認(rèn)定徐某遭遇了電信詐騙，并為客戶詳細(xì)分析了犯罪分子的詐騙伎倆，及時(shí)阻止客戶再次匯款，并幫助客戶撥打報(bào)警電話。經(jīng)過耐心講解，客戶終于意識(shí)到自己遇到了詐騙，最終放棄匯款，避免了5萬元的經(jīng)濟(jì)損失。目前，公安機(jī)關(guān)已立案?jìng)刹�。同時(shí)，客戶經(jīng)理向客戶耐心講解了支付結(jié)算、反洗錢、反電信詐騙相關(guān)知識(shí)，告誡客戶遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)借貸，有融資需求請(qǐng)選擇正規(guī)金融機(jī)構(gòu)。接到要求轉(zhuǎn)賬的電話不輕信、不轉(zhuǎn)賬，提高防范意識(shí)，保護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)安全。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇13
近日，民生銀行西安文景路支行提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別意識(shí)，加強(qiáng)警銀聯(lián)動(dòng)，配合公安機(jī)關(guān)成功堵截一起電信詐騙取現(xiàn)業(yè)務(wù)，有效保護(hù)了客戶賬戶資金安全。
9月9日12時(shí)30分，王某前往民生銀行西安文景路支行柜臺(tái)辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員根據(jù)該行風(fēng)險(xiǎn)提示要求，對(duì)賬戶的使用情況進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)賬戶存在異常，隨后向其詢問相關(guān)交易情況，王某均無法回答。該情況立即引起經(jīng)辦人員警覺，隨即將情況上報(bào)支行監(jiān)控崗，并與未央?yún)^(qū)反詐中心取得聯(lián)系。
20分鐘后，四位民警趕到現(xiàn)場(chǎng)，迅速將犯罪嫌疑人控制。通過調(diào)查核實(shí)，涉案賬戶資金確為詐騙資金，詐騙人員為團(tuán)伙作案，警方隨即在支行周邊開展防控抓捕工作。
9月12日，接未央?yún)^(qū)反詐中心民警反饋，三位受害人均已找到，成功挽回了群眾損失。民警對(duì)民生銀行西安文景路支行及時(shí)報(bào)告可疑線索、協(xié)助抓捕犯罪分子的行為表示高度認(rèn)可及感謝，同時(shí)將該支行成功堵截的`詐騙案例分享至區(qū)反詐群內(nèi)，供其他單位學(xué)習(xí)交流。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇14
7月1日下午，客戶孫女士神情緊張地走進(jìn)唐口支行營(yíng)業(yè)大廳，要求工作人員把剛剛存入的五萬元定期存單取出來，并打算將款項(xiàng)匯到深圳的一家銀行。
工作人員一邊帶著客戶到智慧柜員機(jī)辦理業(yè)務(wù)，一邊詢問客戶匯錢的用途�？蛻舯硎�，她家屬在國(guó)外打工，需要抓緊把錢匯過去，否則家屬就回不來了。同時(shí)，還不停地通過微信給對(duì)方說“錢這就匯過去”，對(duì)方則不停催促客戶匯款。
這時(shí)，工作人員開始敏感地意識(shí)到客戶可能遇到到電信詐騙，并第一時(shí)向會(huì)計(jì)主管進(jìn)行了匯報(bào)。隨后，會(huì)計(jì)主管在查看客戶微信收到的信息以后，確定是遇到了電信詐騙，開始向客戶耐心講解有關(guān)電信詐騙的案例。但是，在再次接到對(duì)方催促信息時(shí)，客戶情緒變得非常激動(dòng)，并要求工作人員抓緊把錢匯過去。
會(huì)計(jì)主管則堅(jiān)持勸說客戶先到公安局核實(shí)一下對(duì)方的身份信息。十多分鐘后，客戶又回到了營(yíng)業(yè)廳，沒有聽從公安人員的勸說，因?yàn)閾?dān)心家屬安危而要執(zhí)意匯款。會(huì)計(jì)主管表示只有跟客戶家屬電話溝通確認(rèn)沒有問題后才能為其辦理業(yè)務(wù)。
經(jīng)過1個(gè)多小時(shí)的勸說，最終聯(lián)系上了客戶家屬，并得知客戶家屬并沒有微信信息上說的`情況，更沒有讓客戶匯款。這時(shí)，驚魂未定的客戶才意識(shí)到遇到了電信詐騙，眼淚一下子就掉出來了，并一再向工作人員表示感謝，“幸好有你們一直不停地勸阻我，還讓你們聽了這么多難聽的話，要不然，我這辛辛苦苦掙得血汗錢就沒了”。
今年以來，為預(yù)防和減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生，提高群眾自覺防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意識(shí)，濟(jì)寧農(nóng)商銀行唐口支行積極組織工作人員走村莊、入社區(qū)開展防范電信詐騙宣傳月系列活動(dòng)，通過發(fā)放宣傳折頁、懸掛橫幅、擺放展板等方式，向群眾開展形式多樣的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范宣傳，有效填補(bǔ)了轄區(qū)居民對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙認(rèn)知的空白，對(duì)全市范圍內(nèi)預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生起到了良好的效果。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇15
近日，一名女子來到農(nóng)行上海奉賢通陽路支行欲辦理境外匯款業(yè)務(wù)。該客戶自稱要為其在國(guó)外的親戚匯一筆1500美金。網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理認(rèn)真詢問其與收款人是否認(rèn)識(shí)，是否知道對(duì)方卡號(hào)。該名客戶稱沒有卡號(hào)，而是向大堂經(jīng)理出示了一條網(wǎng)頁鏈接。
此舉引起了大堂經(jīng)理的高度警覺，隨即再次詢問客戶轉(zhuǎn)賬原因。面對(duì)大堂經(jīng)理的詢問，客戶突然表現(xiàn)得十分抗拒，不愿透露更多的信息。大堂經(jīng)理當(dāng)即意識(shí)到其可能遭遇了電信詐騙，立刻撥通了報(bào)警電話。期間雖然網(wǎng)點(diǎn)工作人員不斷勸阻客戶，但客戶情緒激動(dòng)，并表示自己要到別的銀行辦理該業(yè)務(wù)。最終通過民警和銀行工作人員的共同努力，在網(wǎng)點(diǎn)門口的公交站旁成功攔下客戶，避免其前往其他銀行再次匯款。
在民警的'反詐教育下，該名女子恍然大悟，意識(shí)到對(duì)方為詐騙分子，慶幸自己沒有轉(zhuǎn)賬，并對(duì)民警和銀行工作人員表示了感謝。正是網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理的警覺與耐心才讓她避免了財(cái)產(chǎn)損失。同時(shí)她也表示要用自己的事例給周圍的朋友提個(gè)醒，防止他人再次遭到詐騙。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇16
為堅(jiān)決遏制地區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)，切實(shí)保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，連日來招商銀行石河子分行多形式、多渠道、全方位開展了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列宣傳活動(dòng)。
招商銀行石河子分行積極參加了八師石河子市反詐聯(lián)席辦組織的“5.17”世界電信日反詐宣傳活動(dòng)。此次活動(dòng)邀請(qǐng)了“北域播報(bào)”等自媒體和網(wǎng)絡(luò)達(dá)人團(tuán)隊(duì)，分別在石河子世紀(jì)公園上善湖（人工湖）、西公園、幸福路步行街等3個(gè)宣傳點(diǎn)開展宣傳。
招商銀行石河子分行則以步行街快閃店為主要宣傳陣地，與派出所民警協(xié)同合作，借助展板、橫幅、圖冊(cè)等宣傳資料，向廣大市民宣講了常見的'電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型、具體案例和注意事項(xiàng)，向全社會(huì)和老年群體發(fā)出“打擊整治養(yǎng)老詐騙行為，維護(hù)老年人合法權(quán)益”、“守住養(yǎng)老錢，幸福享晚年”的倡議，力爭(zhēng)做到全面覆蓋、人人皆知、人人防范，構(gòu)建全員參戰(zhàn)、全域防范、全民反詐的堅(jiān)固防線。
招商銀行石河子分行還積極參加金融知識(shí)進(jìn)社區(qū)等活動(dòng)，用通俗易懂的語言和引用案例，向社區(qū)群眾宣傳防范詐騙相關(guān)知識(shí)。
今后，招商銀行石河子分行將繼續(xù)積極履行社會(huì)責(zé)任，踐行“金融戍邊”的使命，以實(shí)際行動(dòng)參與地區(qū)各項(xiàng)反詐騙等宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大自身在地區(qū)的影響力，為當(dāng)?shù)厝罕娞峁﹥?yōu)質(zhì)金融服務(wù)、傳播金融知識(shí)貢獻(xiàn)金融力量。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇17
近日，郵儲(chǔ)銀行德州市分行平原縣恩城營(yíng)業(yè)所在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，成功堵截一起電信詐騙，避免了客戶的財(cái)產(chǎn)損失。
據(jù)了解，當(dāng)時(shí)一位84歲老大爺?shù)皆摼W(wǎng)點(diǎn)要求辦理兩筆匯款業(yè)務(wù)合計(jì)8228元。網(wǎng)點(diǎn)工作人員見客戶年齡較大，且是地址匯款，詢問匯款用途、是否認(rèn)識(shí)對(duì)方和用途，老大爺支支吾吾，避而不答，覺得可疑，便耐心勸說，提示現(xiàn)在老年詐騙特別多，不要輕信陌生人，一定核實(shí)無誤再辦理。
在工作人員勸說下，老大爺從口袋里拿出一張宣傳頁，上面寫有“馬上擁有十萬元現(xiàn)鈔的方法，匯500元代辦手續(xù)費(fèi)馬上擁有10萬，絕對(duì)真實(shí)，法律擔(dān)�！钡葍�(nèi)容，老大爺稱跟對(duì)方聯(lián)系了，對(duì)方保證收到手續(xù)費(fèi)后就給10萬元，手續(xù)費(fèi)越多給的越多。網(wǎng)點(diǎn)員工一眼辨別出這是騙人的伎倆，勸說客戶不要上當(dāng)，客戶不聽勸阻，執(zhí)意匯款。最終網(wǎng)點(diǎn)撥通了報(bào)警電話，民警到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)了解情況后，共同勸說客戶，老大爺才醒悟過來，感到后怕，如果匯款后果不堪設(shè)想。
此次成功堵截電信詐騙，保障了客戶的.資金安全，避免了客戶資金損失，取得了客戶信任。目前詐騙的形式較多，該行為客戶服務(wù)時(shí)多提醒客戶，同時(shí)加強(qiáng)培養(yǎng)客戶的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，避免上當(dāng)受騙。今年以來，累計(jì)堵截各類電信詐騙20起，為客戶避免資金損失56萬元。
該行將繼續(xù)以“守好客戶的‘錢袋子’，維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全及金融秩序”為己任，進(jìn)一步加大反電信詐騙宣傳和涉案賬戶治理力度，增強(qiáng)公眾的防詐意識(shí)，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇18
20xx年11月14日上午9點(diǎn)半左右，客戶田某（女）走進(jìn)全椒農(nóng)商行馬廠支行營(yíng)業(yè)廳。該客戶準(zhǔn)備通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬匯款2萬元，詢問網(wǎng)點(diǎn)工作人員如何操作。網(wǎng)點(diǎn)工作人員詢問其匯款用途，該客戶含糊不清，說不出具體用途，但仍堅(jiān)持轉(zhuǎn)賬匯款。
網(wǎng)點(diǎn)工作人員通過了解得知，該客戶通過微信上面認(rèn)識(shí)了一名自稱是美國(guó)軍官的陌生人，聲稱準(zhǔn)備退休后到中國(guó)生活，現(xiàn)有250萬美金通過快遞寄到中國(guó)，但是過海關(guān)時(shí)被查扣，現(xiàn)急需2萬元辦理手續(xù)，讓該客戶轉(zhuǎn)2萬元到其指定賬戶，承諾后期會(huì)給予更多補(bǔ)償。
該行網(wǎng)點(diǎn)工作人員聽完客戶描述后，斷定這是一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，當(dāng)即撥打110報(bào)警。派出所民警和網(wǎng)點(diǎn)工作人員共同對(duì)該客戶進(jìn)行勸說、普及反電詐知識(shí)，該客戶這才意識(shí)到自己上當(dāng)受騙，及時(shí)停止轉(zhuǎn)賬并刪除詐騙人微信。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇19
為展示打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪取得的戰(zhàn)果成效，切實(shí)增強(qiáng)群眾的防范意識(shí)能力，最大限度壓縮犯罪空間，有效減少案件發(fā)生，xx省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪廳際聯(lián)席會(huì)議辦公室定于6月3日至7月2日，在全省組織開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪集中宣傳月活動(dòng)。
6月3日，“防騙全民行”淄博市防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪集中宣傳月活動(dòng)啟動(dòng)儀式在淄博職業(yè)學(xué)院舉行。市公安局、市教育局、團(tuán)市委、人民銀行淄博分行、市銀保監(jiān)分局等單位負(fù)責(zé)同志參加，全市各大媒體記者、大學(xué)生志愿者等400余人參加啟動(dòng)儀式。
當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、侵犯公民個(gè)人隱私等違法犯罪已經(jīng)成為影響人民群眾安全感和社會(huì)穩(wěn)定的`重點(diǎn)問題。青年學(xué)生、外來務(wù)工人員、企業(yè)財(cái)務(wù)人員、婦女老人等重點(diǎn)群體成為犯罪分子首選的詐騙目標(biāo)，兼職刷單、辦理信用卡、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物詐騙等新型違法犯罪手段不斷翻新。舉辦防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪集中宣傳月活動(dòng)，就是要?jiǎng)訂T社會(huì)各界共同參與打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，進(jìn)一步增強(qiáng)人民群眾防騙意識(shí)，普及防騙知識(shí)，提高廣大人民群眾的防騙技能。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇20
“解放思想謀發(fā)展、轉(zhuǎn)變作風(fēng)辦實(shí)事”主題教育活動(dòng)開展以來，xx公安高度重視，結(jié)合業(yè)務(wù)工作，立足崗位職能，迅速組織開展。5月17日上午，xx市公安局刑偵大隊(duì)聯(lián)合中國(guó)工商銀行xx支行、xx市農(nóng)行、xx移動(dòng)、聯(lián)通、xx廣電網(wǎng)絡(luò)等有關(guān)單位在xx市影劇院廣場(chǎng)開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳月集中宣傳活動(dòng)，宣傳教育引導(dǎo)全民“識(shí)詐、防詐、反詐”，積極營(yíng)造人人參與防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙濃厚社會(huì)氛圍。副市長(zhǎng)、公安局黨委書記、局長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)，局黨委委員、副局長(zhǎng)邊亞泉參加活動(dòng)。
活動(dòng)中，民警利用豐富的宣傳展板及彩頁資料，向過往群眾耐心細(xì)致講解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙常見的48種形式及10種高發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型和手法，并根據(jù)不同年齡段易受騙群體，有針對(duì)性地講解真實(shí)案例，提醒警示群眾不斷增強(qiáng)識(shí)騙防騙意識(shí)，守護(hù)好個(gè)人“錢袋子”。活動(dòng)共接待群眾2000余人次，發(fā)放宣傳資料8000余份，幫助群眾下載安裝國(guó)家反詐中心“APP”1500余人。
xx公安鄭重提醒廣大群眾：防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，牢記“三不一多”，即：“未知鏈接不點(diǎn)擊”，以“00”開頭短信或“+”開頭發(fā)送的短信鏈接；用錯(cuò)字別字或用字母、數(shù)字、文字相互代替用于規(guī)避監(jiān)管的短信鏈接；在抖音、QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)通信工具上認(rèn)識(shí)的從未謀面的男女朋友，幫您理財(cái)、賺錢，要求您做任務(wù)等發(fā)送的鏈接等不能點(diǎn)擊�！澳吧鷣黼姴惠p信”，以“00”開頭或“+”開頭打來的電話或發(fā)送的'短信；電話內(nèi)容涉及幫您理財(cái)、賺錢、消除不良信用、涉嫌洗錢、販毒等犯罪、公安機(jī)關(guān)辦案、身份信息核查、賬號(hào)被凍、安全賬戶等內(nèi)容不要相信；來電顯示已被標(biāo)注為詐騙、廣告、推銷等的不要接聽。“個(gè)人信息不透漏”，個(gè)人的銀行卡的賬號(hào)、身份證號(hào)、各種密碼、手機(jī)驗(yàn)證碼等不隨意告訴他人或者在網(wǎng)絡(luò)上填寫，生活中對(duì)于登記個(gè)人信息送禮品等的要保持警惕�！稗D(zhuǎn)賬匯款多核實(shí)”，轉(zhuǎn)賬匯款前要多想一想會(huì)不會(huì)被騙，多渠道核實(shí)收款人的真實(shí)身份，對(duì)于轉(zhuǎn)賬時(shí)屏幕彈窗提醒內(nèi)容要仔細(xì)閱讀；支付寶、微信、銀行等對(duì)于轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)可疑賬戶轉(zhuǎn)賬會(huì)彈出提示對(duì)話框，進(jìn)行提醒確認(rèn)，這時(shí)一定要仔細(xì)閱讀，確保資金安全。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇21
為有效遏制跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法違規(guī)活動(dòng)蔓延，規(guī)范支付服務(wù)市場(chǎng)秩序，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，我行近日進(jìn)行以人民為中心的發(fā)展思想。
牢固樹立“支付為民”的工作理念，全力打擊為跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法違規(guī)活動(dòng)提供支付結(jié)算服務(wù)的行為進(jìn)行宣傳活動(dòng)
我行對(duì)新開戶企業(yè)，嚴(yán)格按照“誰開戶（卡）誰負(fù)責(zé)”“誰的用戶（商戶）誰負(fù)責(zé)”“誰的'清算路徑誰負(fù)責(zé)”等原則，壓實(shí)支付服務(wù)主體責(zé)任，狠抓內(nèi)控管理與制度落實(shí)。摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，全面排查存量業(yè)務(wù)涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)
同時(shí)我行對(duì)跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳作為常態(tài)化的宣傳活動(dòng)，在日常工作中通過LED屏，發(fā)放宣傳折頁等多種方式對(duì)周邊客流進(jìn)行持續(xù)宣傳，提高客戶對(duì)跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，以及買賣、出租、出借賬戶、銀行卡等違法違規(guī)活動(dòng)危害性的認(rèn)識(shí)，群眾通過宣傳防詐騙意識(shí)得到了提升，我行也在營(yíng)造安全金融環(huán)境出一份力。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇22
為進(jìn)一步加強(qiáng)防范電信詐騙宣傳工作，維護(hù)老年人的切身利益，杜絕電信詐騙案件發(fā)生，近日，人民銀行霍城縣支行協(xié)同公安、老干局等部門對(duì)全縣100余名退休老干部開展了電信詐騙防范宣講活動(dòng)。
在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，宣傳人員通過實(shí)例講解、發(fā)放宣傳資料，介紹電信詐騙的犯罪分子的慣用手法、作案方式以及電信詐騙的種類、特點(diǎn)和危害性，針對(duì)如何識(shí)別和防范電信詐騙常識(shí)，重點(diǎn)對(duì)“網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物”“網(wǎng)絡(luò)貸款”“投資詐騙”“冒充領(lǐng)導(dǎo)、熟人詐騙”等高發(fā)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范進(jìn)行了宣講。提醒廣大老干部勿輕信電話、短信內(nèi)容，更不要將個(gè)人資料、銀行卡號(hào)等個(gè)人信息告知他人，以防被不法分子利用實(shí)施詐騙。同時(shí)希望老干部群體發(fā)揮余熱，積極將防范電信詐騙的常識(shí)向周邊群眾宣傳，進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳范圍，起到良好的社會(huì)效果。
隨后，為解決老年人在銀行服務(wù)領(lǐng)域運(yùn)用智能技術(shù)方面遇到的.困難，讓老年人更好共享金融業(yè)信息化發(fā)展成果，宣傳人員現(xiàn)場(chǎng)為老干部演示了云閃付、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等操作方法，為老年人詳細(xì)教授網(wǎng)絡(luò)支付的方法及注意事項(xiàng)。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇23
2022年7月13日上午，萬安街道聯(lián)合成都農(nóng)商銀行自貿(mào)區(qū)支行在銀行網(wǎng)點(diǎn)開展“一案一宣傳”防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)，活動(dòng)特邀萬安派出所吳雪佼所長(zhǎng)講解了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范要點(diǎn)，以及銀行金融業(yè)應(yīng)如何承擔(dān)起反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的社會(huì)責(zé)任，轄內(nèi)多家銀行相關(guān)工作人員參與了本次宣傳活動(dòng)。
萬安街道工作人員首先講解了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的危害性、多發(fā)性，同時(shí)指出銀行“斷卡行動(dòng)”的`開展對(duì)于切斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙渠道，挽回被電信詐騙當(dāng)事人損失的重要性。其后，吳所長(zhǎng)以案舉例，分析了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙八大常見詐騙類型手段，并分別從提高重視程度、加強(qiáng)銀行陣地宣傳、嚴(yán)格落實(shí)銀行新開戶客戶核實(shí)措施、電信詐騙防范常態(tài)化以及推廣蓉城反詐衛(wèi)生小程序等六個(gè)方面，對(duì)轄內(nèi)銀行金融業(yè)作出反詐要求，同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)陣地反詐、數(shù)字化反詐宣傳方式做出了指導(dǎo)。
通過本次宣傳活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)到場(chǎng)金融從業(yè)人員對(duì)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式方法有了更深入的認(rèn)知，紛紛表示將全力配合公安、街道、社區(qū)等，加強(qiáng)警、銀、社區(qū)三合一的保護(hù)網(wǎng)，保護(hù)居民的財(cái)產(chǎn)安全。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇24
為普及防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的騙犯罪常識(shí)，最大限度地減少電信網(wǎng)絡(luò)詐的詐騙犯罪案件的發(fā)生，按照XX縣公安局總體部署，近期，XX縣公安局各轄區(qū)派出所開展了防電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)。
活動(dòng)期間，民警深入轄區(qū)人員密集的超市、信用社、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)及客運(yùn)站等地張貼宣傳海報(bào)，并通過面對(duì)面的方式向前來圍觀的'群眾現(xiàn)場(chǎng)講了國(guó)內(nèi)發(fā)生的電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪案例和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的騙犯罪分子的慣用手法、作案方式等方面知識(shí)。同時(shí)，民警指導(dǎo)群眾把所學(xué)到的知識(shí)運(yùn)用到日常生活中，不貪圖便宜，接到“中大獎(jiǎng)、富婆重金求子”之類的電話、信息后，一定要多思考多咨詢，切記“天上不會(huì)掉餡餅”，防止上當(dāng)受騙。
通過此次宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了廣大群眾防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的騙犯罪的意識(shí)和能力，筑牢了防范打擊電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的堅(jiān)固屏障。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇25
為切實(shí)做好人民群眾安全防范教育，最大限度地減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的發(fā)生，按涇源縣聯(lián)席辦要求，近期，涇源縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局開展了防電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)。活動(dòng)期間，我局執(zhí)法人員深入轄區(qū)商超、飯店、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、加工小作坊、藥店等場(chǎng)所，通過面對(duì)面的方式向經(jīng)營(yíng)戶現(xiàn)場(chǎng)講了國(guó)內(nèi)發(fā)生的電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪案例和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子的慣用手法、作案方式等方面知識(shí)，并要求有條件的經(jīng)營(yíng)主體將防電詐騙宣傳標(biāo)語滾動(dòng)播放。
同時(shí)，執(zhí)法人員指導(dǎo)群眾把所學(xué)到的知識(shí)運(yùn)用到日常生活中，不貪圖便宜，接到“申請(qǐng)信用卡”“網(wǎng)上拍賣”“以領(lǐng)導(dǎo)身份進(jìn)行借錢”“以老師身份收取資料費(fèi)”之類的'電話、信息后，一定要多思考多咨詢，切記“天上不會(huì)掉餡餅”，防止上當(dāng)受騙。通過此次宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了廣大群眾防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的意識(shí)和能力，筑牢了防范打擊電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的堅(jiān)固屏障。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇26
近日，金金從成都農(nóng)商銀行金堂支行了解道，該行北部灣分理處成功堵截一起電信詐騙案件，為客戶避免了5萬元人民幣的資金損失。
9月1日，市民徐某攜其母親來到成都農(nóng)商銀行金堂北部灣分理處辦理匯款業(yè)務(wù)。進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)后，客戶急匆匆地找到客戶經(jīng)理咨詢征信問題，并表示要立即匯款5萬元處理征信異常的問題。客戶經(jīng)理聽聞客戶描述后，發(fā)現(xiàn)客戶匯款理由可疑，基于職業(yè)敏感性，初步懷疑該客戶遭遇電信詐騙。于是一邊安撫客戶情緒，一邊詢問客戶匯款具體原因。銀行工作人員經(jīng)過與客戶深入溝通，原來這位徐姓客戶8月31日在一個(gè)名為“安逸花”的'APP上申請(qǐng)借款3萬元，申請(qǐng)成功并綁定銀行卡后，發(fā)現(xiàn)所借的3萬元無法提現(xiàn)。隨后不久客戶就接到自稱是“安逸花”借貸公司工作人員的電話，告訴客戶借款無法提現(xiàn)的原因是“客戶征信異常，”并告知其必須先按照借貸公司要求匯款12.2萬元處理征信異常后才能完成提現(xiàn)流程�？蛻艚拥诫娫捄笠淹ㄟ^其他銀行向借貸公司工作人員提供的賬戶匯款共計(jì)7.2萬元。下午，借貸公司工作人員再次打來電話，告訴客戶還需要再匯款5萬元才能處理征信異常。于是客戶攜其母親焦急地來到成都農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)，想要支取其母親在該行的存單用于匯款。
了解情況后，營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理基本認(rèn)定徐某遭遇了電信詐騙，并為客戶詳細(xì)分析了犯罪分子的詐騙伎倆，及時(shí)阻止客戶再次匯款，并幫助客戶撥打報(bào)警電話。經(jīng)過耐心講解，客戶終于意識(shí)到自己遇到了詐騙，最終放棄匯款，避免了5萬元的經(jīng)濟(jì)損失。目前，公安機(jī)關(guān)已立案?jìng)刹�。同時(shí)，客戶經(jīng)理向客戶耐心講解了支付結(jié)算、反洗錢、反電信詐騙相關(guān)知識(shí)，告誡客戶遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)借貸，有融資需求請(qǐng)選擇正規(guī)金融機(jī)構(gòu)。接到要求轉(zhuǎn)賬的電話不輕信、不轉(zhuǎn)賬，提高防范意識(shí)，保護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)安全。
銀行堵截電信詐騙簡(jiǎn)報(bào) 篇27
1月27日，一位七旬老人神色匆忙的來到興業(yè)銀行新吳支行，稱其收到電話通知，有一筆信用卡欠款需要匯款歸還，否則會(huì)影響自身信用。由于這位老人年齡較大，匯款金額較高，且對(duì)還款、轉(zhuǎn)賬對(duì)方身份等相關(guān)情況表述模糊，經(jīng)辦柜員立即引起了警覺，并立刻呼叫主管前來了解情況。經(jīng)進(jìn)一步詢問核實(shí)發(fā)現(xiàn)，老人所稱“催款客服”號(hào)碼并非銀行客服固定電話，而是移動(dòng)電話號(hào)碼；催收的欠款是所謂的十年前借款；現(xiàn)在催收是因?yàn)榻詹奴@取老人聯(lián)系方式等牽強(qiáng)理由。種種跡象表明，老人是遇到了電信詐騙，隨即經(jīng)辦柜員耐心的.向老人分析其中疑點(diǎn)，阻止老人繼續(xù)向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬，并建議老人前往就近的銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行相關(guān)信息確認(rèn)，有效勸阻了老人向不明身份人員轉(zhuǎn)賬的行為，避免了個(gè)人財(cái)產(chǎn)受到損失。
其實(shí)，這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙事件是興業(yè)銀行無錫分行一個(gè)月內(nèi)遇到的第二起。早在1月18日，興業(yè)銀行江陰迎陽路社區(qū)支行還幫助一位聽力殘障人士成功堵截一起柜面轉(zhuǎn)賬電信詐騙事件，挽回?fù)p失一萬元。
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