董事會工作計劃

時間：2023-01-31 07:21:27 工作計劃我要投稿

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關于董事會工作計劃三篇

　　日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，我們的工作又邁入新的階段，請一起努力，寫一份計劃吧。好的計劃是什么樣的呢？下面是小編收集整理的董事會工作計劃3篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

關于董事會工作計劃三篇

董事會工作計劃篇1

　　第一章總則

　　第一條為了促進AAA股份有限公司（以下簡稱“公司”）的規(guī)范運作，充分發(fā)揮董事會秘書的作用，加強對董事會秘書工作的管理與監(jiān)督，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《股票上市規(guī)則》）等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》，特制定本工作細則。

　　第二條董事會秘書是公司的高級管理人員，為公司與深圳證券交易所的指定聯(lián)系人。董事會秘書對公司和董事會負責，承擔法律、法規(guī)及《公司章程》對公司高級管理人員所要求的義務，享有相應的工作職權，并獲取相應報酬。

　　第三條公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關人員應當支持、配合董事會秘書的工作。

　　董事會秘書為履行職責有權了解公司的財務和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。

　　董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向深圳證券交易所報告。

　　第二章任職資格

　　第四條董事會秘書的任職資格：

　　(一)具有大學本科以上學歷,從事經(jīng)濟、管理、證券等工作三年以上；

　　(二)具備履行職責所必須的財務、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等專業(yè)知識；

　　(三)具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴格遵守有關法律、法規(guī)和規(guī)章，能

　　夠忠誠地履行職責；

　　(四)熟悉公司經(jīng)營管理情況，具有良好的處事和溝通能力；

　　(五)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

　　第五條具有下列情形之一的人員不得擔任董事會秘書：

　　(一)有《公司法》第147條規(guī)定情形之一的；

　　(二)自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的；

　　(三)最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的；

　　(四)被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

　　(五)公司現(xiàn)任監(jiān)事；

　　(六)深圳證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。

　　第三章主要職責

　　第六條董事會秘書的主要職責是：

　�。ㄒ唬┴撠煿竞拖嚓P當事人與深圳證券交易所及其他證券監(jiān)管機構之間的及時溝通和聯(lián)絡，保證深圳證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；

　�。ǘ┴撠熖幚砉拘畔⑴妒聞�，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按規(guī)定向深圳證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

　�。ㄈ﹨f(xié)調(diào)公司與投資者關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

　�。ㄋ模┌凑辗ǘǔ绦蚧I備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件；

　�。ㄎ澹﹨⒓佣聲䲡h，制作會議記錄并簽字；

　�。┴撠熍c公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補救措施并向深圳證券交易所報告；

　�。ㄆ撸┴撠煴９芄竟蓶|名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等；

　�。ò耍﹨f(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議對其設定的責任；

　�。ň牛┐偈苟聲婪ㄐ惺孤殭�；在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監(jiān)事和其個人的.意見記載于會議記錄上，并立即向深圳證券交易所報告；

　　（十）《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責。

　　第七條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

　　第四章聘任與解聘

　　第八條董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或者解聘。

　　第九九條公司董事會秘書如辭職或被解聘，公司應當在原任董事會秘書離職后三個月內(nèi)聘任董事會秘書。

　　第十條公司董事會聘任董事會秘書之前應當向深圳證券交易所提交以下文件：

　　（一）董事會推薦書，包括被推薦人符合本細則任職資格的說明、職務、工作表現(xiàn)及個人品德等內(nèi)容；

　�。ǘ┍煌扑]人的個人簡歷、學歷證明（復印件）；

　　（三）被推薦人取得的董事會秘書資格證書（復印件）。

　　公司應當在有關擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關材料報送深圳證券交易所，深圳證券交易所所自收到有關材料之日起五個交易日內(nèi)未提出異議的，董事會可以聘任。

　　第十一條公司董事會在聘任董事會秘書的同時，還應當聘任證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責。

董事會工作計劃篇2

　　辦公室主任：

　�。ㄒ唬┙�、健全公司信息披露體系，組織編制、報送定期報告和臨時公告等信息披露文件；

　　（二）全面統(tǒng)籌安排接待投資機構的調(diào)研、投資者的咨詢和社會各團體或個人的來訪；

　�。ㄈ┎邉澖M織業(yè)績發(fā)布會、網(wǎng)上說明會和相關的市場推介；

　�。ㄋ模┚S護公司與各證券監(jiān)管部門、公眾媒體和投資機構的良好關系；

　　（五）組織和籌備公司（包括全資或控股子公司）“三會”的召開，并執(zhí)行會議決議和決定；

　　（六）管理公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的'股份買賣行為；

　�。ㄆ撸﹨⑴c重大合同(500萬元以上)的起草、談判和簽約；

　�。ò耍┙M織制訂公司分紅、配股、股權激勵等計劃，并按相關決議負責安排和監(jiān)督計劃的具體實施；

　　（九）負責公司資本市場再融資、證券投資計劃的制訂及相關業(yè)務的具體實施；

　　（十）組織撰寫公司投資項目的可行性研究報告，全程跟蹤項目運營情況，并組織中介機構為公司資本運營提供專業(yè)意見；

　�。ㄊ唬┲朴啿块T年度工作計劃并組織實施；

　�。ㄊ┲朴啿块T年度費用預算。

　　證券事務干事：

　�。ㄒ唬┴撠熎鸩莨径ㄆ趫蟾�、臨時報告等信息披露文件及其他證券監(jiān)管部門要求報送的文件；

　�。ǘ﹨f(xié)助建立公司相關信息披露制度和體系；

　�。ㄈ╆P注媒體報道，負責內(nèi)幕信息知情人和重大事項的登記備案工作；

　�。ㄋ模┴撠熁卮鹜顿Y者電話咨詢和接待投資者來訪等投資者關系管理的日常工作；

　�。ㄎ澹┕芾砉蓶|名冊并負責公司董事、監(jiān)事、高級管理人員買賣股份管理工作的具體實施。

　　內(nèi)務干事：

　�。ㄒ唬┴撠煿荆òㄈY或控股子公司）三會的召集、召開及會務的具體安排；

　�。ǘ┴撠熑龝募慕M織起草及整理歸檔工作；

　�。ㄈ﹨⑴c公司合同的起草、審核和歸檔工作；

　�。ㄋ模┴撠煿窘�(jīng)營涉及的法律事務，協(xié)助外聘代理律師做好案件代理工作，跟蹤案件審理進展情況；

　　（五）協(xié)助起草公司資本運營實施計劃方案，跟蹤計劃方案具體實施的進程，統(tǒng)計整理相關資料；

　�。﹨f(xié)助起草投資項目的可行性研究報告、跟蹤和管理項目運營狀況。

董事會工作計劃篇3

　　認清企業(yè)所處的狀況，我公司從20xx年步入一個快速成長的決戰(zhàn)之年，主要體現(xiàn)在開發(fā)規(guī)模成倍增大，公司從單項目管理將徹底改變?yōu)槎囗椖抗芾�，公司的管理將真正轉(zhuǎn)變?yōu)榧瘓F化管理。而管理中矛盾問題也將增多，企業(yè)風險加大，在新形勢下，董事會企業(yè)管理辦公室的核心工作任務：

　　1、建立起專業(yè)性房地產(chǎn)集團管控模式。

　　需要界定各個母子公司之間模糊的權責界面，將管理權集中于總部，將操作權下放，總的趨勢是放權，但也會集中某些原來因為業(yè)務需要下放的管理權，總部和區(qū)域公司的分工不可能在所有業(yè)務環(huán)節(jié)一刀切，管理權和業(yè)務權的分離因為具體業(yè)務環(huán)節(jié)不同而不同。一般而言，對業(yè)務越前端的研發(fā)拓展環(huán)節(jié)總部越為集權，對后端的銷售環(huán)節(jié)總部會放權相對徹底，對中間的成本管理，總部會保留關鍵審批權限。

　　2、真正的確定出在企業(yè)二到三年不變的組織架構。

　　一個公司的組織結構要相對維持一個較比穩(wěn)定局勢，這樣人員的工作才會有一持續(xù)性，工作才會有效率。形成相對穩(wěn)定的制度，將各個子公司、各大中心模糊的`權責界面，劃分責任，明確責任人。

　　3、充分調(diào)動各個子公司、各大中心、各個部門，從思想上和工作能力上跟上集團的發(fā)展步伐，集團領導的發(fā)展思路。

　　企業(yè)的全體人員，從高層管理到基層人員，如何在思想上和工作能力上跟上集團的發(fā)展步伐，集團領導的發(fā)展思路，各方面水平快速提升，也是企業(yè)發(fā)展的一個重大問題。同時新招聘的高管比較多，充分協(xié)調(diào)、調(diào)動和讓其融合到公司團對中去顯得非常重要。

　　4、建立起績效管理體系和評價體系。

　　首先，績效管理是防止員工績效不佳和提高工作績效的有力工具。其次，績效管理不是迫使員工工作的棍棒，不是權利的炫耀，績效管理還特別強調(diào)溝通輔導及員工能力的提高，通過強調(diào)溝通輔導的過程以實現(xiàn)它的開發(fā)目的。再次，績效管理是一個過程，是一個包括若干個環(huán)節(jié)的系統(tǒng)。我們通過這個系統(tǒng)在一定周期中的運行實現(xiàn)績效管理系統(tǒng)的各個目的。

　　第一部分：明確董事會企業(yè)管理辦公室工作目標職責

　　在明確工作目標職責前要思考幾個問題：

　�、贋槭裁匆闪⒍聲髽I(yè)管理辦公室？它的職能和目前企管中心的職能是否有重疊？如果工作目標職責和企管中心大部分目標職責一樣，不如還放在企管中心。企管中心為什么不可以起同樣作用，是因為級別和其它中心、子公司一樣而不好開展工作嗎？是要帶上一個董事會的招牌，其它中心、子公司更加買帳嗎？

　　②董事會企業(yè)管理辦公室是主要的工作目標應該是為了解決目前企業(yè)的現(xiàn)狀問題？解決那種問題？是一方面問題，還是全方面的問題？如果是一方面問題則重點解決。集團公司意識到我們的企業(yè)專業(yè)化程度不夠，06年招聘了很多專業(yè)化的高管人才，他們可以很好的融入企業(yè)嗎？既然專業(yè)化能力高，那么業(yè)務上更多的管理應該讓專業(yè)化的高管人才發(fā)揮他們的特長。是他們發(fā)揮作用不高還是水平?jīng)]有得到真正的檢驗？

　�、畚覀兤髽I(yè)現(xiàn)在存在或者潛在的問題是那些？問題多嗎？嚴重嗎？企業(yè)是否有批評與自我批評的勇氣及風險防范和預警機制？

　　在帶著問題思考的情況下，提出董事會企業(yè)管理辦公室工作目標職責，就會有針對性，如果僅僅單方面說工作目標職責是提高全面管理和提高效率則是句空話。

　　所以我認為董事會企業(yè)管理辦公室工作目標職責應該是解決企業(yè)現(xiàn)在存在或潛在存在的問題，一下解決全方面不太現(xiàn)實，要逐漸一個問題、一個問題的解決。

　　公室更高的定位和權利。誰來對某項工作負責，怎么負起責任，怎么樣要較好的監(jiān)督。

　　房地產(chǎn)企業(yè)存在那些問題，和害怕問題：

　　1、開發(fā)方面第一怕項目選擇出問題，第二怕項目定位出問題，第三怕手續(xù)審批環(huán)節(jié)出問題。這部分通過和集團領導的開會理解到，高度的集權對企業(yè)發(fā)展變化非常好。

　　2、設計方面第一怕設計出來的房子品質(zhì)不高而銷售不好，第二怕設計的成本高，第三怕設計的服務不好，第四怕設計的審批環(huán)節(jié)出問題。

　　3、工程方面第一怕不內(nèi)行控制不了成本、第二怕工程的進度出問題，第三怕工程質(zhì)量出問題。

　　4、銷售方面主要怕銷售不好。

　　5、道德風險如問題和回扣是貫穿在整個項目開發(fā)之中的。

　　6、責權不清，相互推逶，互相不配合如一但某項工作涉及到幾個中心，和各個公司的協(xié)調(diào)、銜接工作時就出現(xiàn)責權不清，相互推逶，互相不配合，企業(yè)的內(nèi)耗嚴重，效率低下。

　　機構的設立：

　　根據(jù)董事會企業(yè)管理辦公室的工作目標職責，和需要的在公司的位置來看，不贊成董事會企業(yè)管理辦公室下屬設立“企管部、資產(chǎn)管理部、信息部”，為了不和企管中心職能重疊，建議單獨就設立董事會企業(yè)管理辦公室一個部門，企管部、資產(chǎn)管理部、信息部還是由企管中心管理。董事會企業(yè)管理辦公室的工作目標職責是全面管理和提高企業(yè)效率，更是解決企業(yè)現(xiàn)在存在或潛在存在的問題。目前要解決企業(yè)較突出問題是：

　　1、如某項工作涉及到幾個中心，和各個公司的協(xié)調(diào)、銜接工作時就出現(xiàn)責權不清，相互推逶，互相不配合，企業(yè)的內(nèi)耗嚴重，效率低下的企業(yè)問題。

　　2、企業(yè)專業(yè)化程度不夠，06年招聘了很多專業(yè)化的高管人才，如何使他們很好的融入企業(yè)，既然專業(yè)化能力高，那么業(yè)務上更多的管理怎樣讓專業(yè)化的高管人才發(fā)揮他們的特長。怎么樣檢驗他們發(fā)揮作用不高和水平能力問題。

　　3、如何改變和提升老員工的能力水平，讓他們迅速發(fā)展跟上企業(yè)的發(fā)展變化，工作改變面貌。

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